“洗钱”近5000万，6名犯罪嫌疑人涉嫌“帮信罪”被判刑
“洗钱”近5000万，6名犯罪嫌疑人涉嫌“帮信罪”被判刑
时间：2023-04-20 13:02
来源：十堰广电
十堰广电讯(通讯员 杨傲)为牟取非法利益，王某、李某等六人利用跑分平台为跨境赌博等网络黑灰犯罪产业支付结算资金，短短四个月时间内“洗钱”近5000万元。近日，由房县检察院提起公诉的王某、李某等六人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案获一审判决，王某、李某等六人分别被判处有期徒刑一年八个月至七个月，缓刑二年至一年不等的刑罚，各并处2万元至2000元不等的罚金。
经审查，2021年，王某通过某网络赌博平台得知，提供银行卡为境外赌博平台转移资金能挣钱，便拉拢李某合伙一起“赚快钱”，准备电脑、手机等作案工具后，二人纠集孙某等三人进行跑分转账操作，赚取佣金。该跑分团伙分工明确，实行倒班制度，实现24小时操作不间断。2个月后，王某、李某二人因分赃不均散伙，李某“另起炉灶”，再度纠集孙某等三人辗转多地跑分获利。四个月内，王某、李某等六人提供本人及借用亲友银行卡达40张，过账金额近5000万元。
审查起诉阶段，经检察官释法说理，犯罪嫌疑人均认罪认罚，并退缴违法所得。法院经审理，采纳了检察机关的指控意见和提出的量刑建议，作出上述判决。(当事人已做化姓处理)
【检察官特别提醒】所谓“跑分”，实际上是专门为电信诈骗、网络赌博等上游犯罪搭建平台，利用微信、支付宝、网上银行以及线下存取款等途径将赃款分流洗白，参与者将承担刑事责任。希望广大群众时刻保持清醒头脑，不要被所谓的高额利润诱惑，更不要随意出租、出借、出售自己的身份证件、银行卡等帮助他人转账、套现、取现，以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。
编辑：王聪骢
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