涉案金额11.35亿元！41人被十堰检察提起公诉！

短短一年时间不到，输掉830余万身家，沉迷于网络赌博的王一，幡然醒悟，选择报案。至此，一起涉案金额高达11.35亿的特大跨境网络赌博案，浮出水面。

8月17日，茅箭区人民检察院以涉嫌开设赌场罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪、赌博罪、偷越国(边)境罪等，对刘林等41人提起公诉。

VIP“服务”

让他输掉百万身家

“第一次赢了几万块，我就有点上瘾了。”说起自己参与网络赌博的经历，王一后悔不已。

2021年5月，王一的朋友邀请他在境外某赌博网站上玩“百家乐”的邀约，游戏规则很简单，连上境外赌博网站后，由荷官发扑克牌，两张牌翻开后比大小。抱着试试看的心理，王一很快赢到三万多元，提现也非常顺畅，这让他对该网站深信不疑。但后续若想继续参与网络赌博，就必须有熟人指引，也叫“开线”，需要在境外某赌博网站上开通接口并输入密码及验证码才能进行赌博。

尝到甜头的王一向朋友要来了网络赌博组织者刘林的电话，在2021年6至8月、2022年2至5月期间，找到刘林为其“开线”上百次。

“像王一这样的大老板很难找，我把他服务好了，就能得到不少好处费。”刘林是社会闲散人员，以赌博为生。在接到王一的电话后，刘林“专职”为王一搞起了服务，每次王一想赌博时，只需一个电话，刘林便会开好房间，联系好赌场，准备好香烟和饮料等，给王一做好后勤保障服务，王一则只管赌博。

久赌无赢家，这句话王一也未能幸免。玩的次数多了，王一开始输多赢少，为了翻本，他赌注越下越大，但也越输越多。在一次输掉巨额赌资后，气急败坏的王一选择了报警。

经初查，像王一这样参与到该境外赌博网站的涉赌人员还有很多。因涉案人员众多、金额巨大，该案引起公安部的高度重视，2022年9月24日，该案被列为公安部督办案件。

东窗事发

幕后“黑手”操控团伙作案

随着侦查工作的深入，一个庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。

2018年以来，以十堰籍公民郑林(批捕在逃)为首的犯罪团伙，在国外组织工作人员通过境外赌博网站实时传输境外实体赌场赌博视频，并通过境外聊天软件建立赌博群，招揽国内赌客利用手机、电脑等工具通过互联网进行“百家乐”网络赌博。

为打造自己的赌博团队，获取巨额的非法利益，郑林从国内拉拢杨升、张航等人前往缅甸从事赌场管理相关工作。同时，拉拢黄仲、刘刚、陈文等人在国内成立“跑分”团伙，为网络赌博违法犯罪提供支付结算渠道，帮助赌博网站洗钱。

“郑林是我的发小，一开始我在他的赌场玩了几次，结果越输越多，他就让我帮他跑分还债。”黄仲原本经营着自己的小生意，生活也还算富足，直到他输掉自己全部身家还欠郑林200万时，他接受了郑林要求其帮助“跑分”的要求，开始大量购买、租借“两卡”，并雇佣熊涛、魏崎等人组成跑分团伙，从境外聊天软件上接收对应赌博群财务人员指示，通过银行转账的方式为郑林的赌博群提供资金结算服务。

经审计，2022年3月至8月期间，黄仲组织团伙成员共使用97个银行账户用于犯罪活动，短短6个月时间，帮助收取赌资数额累计近1.62亿元。像黄仲一样帮助其“跑分”洗钱的团伙，郑林共有7个。截至案发，这些跑分团伙帮助收取赌资数额累计达11.35亿元。

罚当其罪

嫌疑人主动退赃4000余万元

2023年3月20日，湖北省十堰市茅箭区公安分局将该案移送茅箭区人民检察院审查起诉。由于该案涉案人数众多、分工详细、层级繁杂，涉案金额特别巨大，茅箭区检察院第一时间成立专案组，在侦查阶段跟进引导侦查，在案件定性、事实认定、证据收集等方面提出引导侦查意见。

“犯罪团伙利用境外聊天软件进行沟通，使用虚拟货币进行交易，并且大量使用团伙内部默认的特殊用语，逃避侦查、隐藏犯罪的意图十分明显。”茅箭区检察院第二检察部检察官郑冰鑫说。

犯罪事实清晰明了，但部分犯罪嫌疑人拒不认罪，如何准确认定犯罪性质，确保罚当其罪?

办案检察官在积极开展认罪认罚从宽制度开展释法说理工作的同时，对电子数据进行重新审查，通过针对性地出示聊天记录、转账资料等证据，驳斥其无罪辩解，打消犯罪嫌疑人的侥幸心理。最终，所有犯罪嫌疑人均自愿认罪认罚，其中，23名犯罪嫌疑人退还赃款4000余万元。

为了对每一名犯罪嫌疑人的犯罪事实进行准确定罪量刑，茅箭区检察院多次召开案件研讨会，共同研判案情。经过严格精细审查分析，全面梳理该跨境网络赌博团伙的组织层次、成员身份、运作模式、活动区域，厘清各犯罪嫌疑人在团队内部的作用及是否存在主观故意等情况，最终准确认定开设赌场罪、帮助信息网络犯罪、赌博罪等六个罪名。

综合履职

检察建议堵塞源头漏洞

“我们在办案过程中发现，其中一个犯罪嫌疑人在某银行先后办理了十几张银行卡，这些卡被用来‘跑分’洗钱，金额达数千万元。”办案检察官介绍。

为促进源头治理，茅箭区检察院一方面监督公安机关，对涉赌博犯罪提供技术支持的犯罪事实进行立案侦查。另一方面，向该银行制发检察建议，要求该单位进一步规范制度管理，加强内部监督，强化警示教育，加强办卡实质性审查，对不规范办理银行卡情况进行调查摸排，及时扫除类似隐患，全面加强银行从业人员法律意识和责任意识，严把柜面风险防范“第一道防线”。

同时，为增强广大群众防范意识，茅箭区检察院组织干警在包联社区、包联村等地，通过集中宣讲、发放宣传资料等多种形式开展“断卡”行动系列宣传活动。此外，该院还聚焦易受害群体和重点地区，常态化开展“断卡”行动宣传进学校、进农村、进企业活动，切实守护人民群众财产安全。

据了解，截至目前，公安机关已对该系列案件立案侦查156人，移送检察机关审查起诉79人，检察机关提起公诉41人，不起诉处理16人，监督撤案3人。案件还在进一步侦办中。(文中人名均为化名)