“大客户”豪气下单？广大商户请小心接单！
“大客户”豪气下单？广大商户请小心接单！
近期，全国多地出现各种“大客户”，他们豪气下单购买各类商品，通过索要商家个人银行账号或二维码进行支付，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。这不，彩票店也被骗子盯上了......
真实案例
近日，彩票店老板席某收到一条微信好友申请，因为做彩票店生意，平时会在网络平台上留自己的联系方式宣传推广，所以也有不少人通过微信加好友，让其帮忙购买彩票，席某没多想便通过了。
该好友自称高某，询问有没有单场足球竞彩，随后，席某将当天的竞彩官网赛程图片发了过去。高某称其要打5万元的彩票，但因微信转账额度已满，让店主席某提供一下银行卡号进行转账。见这是一笔大生意，席某心里乐开了花，没多久，席某就收到了高某转来的5万元，和对方确认场次后，便帮高某出票了100块钱一张，一共出了500张彩票。第二天早上，比赛结果出来了，高某买的竞彩中奖43500元，席某将中奖金额转至高某提供的银行卡号，还安慰高某，这把虽然小亏，但希望其成为回头客。几天后，席某就收到了银行卡被冻结的消息，赶紧报警求助，原来这是彩票类洗钱诈骗。目前，该案正在进一步调查处理中。
生意难做，店铺老板看到生意上门后又很快收到了钱，警惕性几乎为零，遇到比较爽快的客户，绝大多数老板都会想着维持好关系，尽力尽快按照对方要求办成事，无形中又加速了洗钱的速度，殊不知已经成为骗子的帮凶。
如何才有效防范呢？
1、接到大额陌生人订单时，请务必核实对方真实身份，建议面对面收款，谨慎提供本人银行账户。
2、遇到举止怪异的陌生客户，或者有外地口音的，请务必警惕，尽可能留下可疑客户的联系方式，如微信、电话号码等。
3、店内尽可能安装高清视频监控，以备不时之需。
4、凡是有取现要求的陌生订单，请务必谨慎，及时联系反诈中心进行甄别核实，或拨打110报警!
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编辑：万林
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